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  外汇天眼APP讯 : 英国金融市场行为羁系局(FCA)宣布一份政策声明,将加密钱币公司纳入一系列有义务向FCA提交年度金融犯罪讲述(REP-CRIM)的金融服务公司清单中。

  FCA在声明中示意,需要提交年度金融犯罪讲述的公司数目将从约莫2500家增添到约莫7000家。FCA将凭证其对潜在洗钱风险的明白,评估哪些公司适用这一扩展。

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  公司提交年度金融犯罪讲述有助于FCA *** 信息,监测金融犯罪趋势。自2016年以来,它只适用于规模较大的公司。

  FCA还示意:“年度金融犯罪讲述为我们提供了一系列指标信息,这些指标反映了公司在受羁系流动基础上的潜在洗钱风险,并辅助我们对公司举行监视。在我们的2020/21年商业设计中,我们示意思量将年度金融犯罪讲述义务扩大到更多公司。”


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